赌资亿元赌徒数十大案牵出(赌徒赌资亿元犯罪嫌疑人数十)

“赢只是过程，输才是结果……”落网的“90后”犯罪嫌疑人黄某在接受采访时懊悔地说
2018年12月至2020年3月期间，黄某在某境外赌博网站上进行非法赌博
起初投入几百、几千元，之后赌资逐渐增加，不仅输光妻子的陪嫁款100余万，还铤而走险利用职务之便，盗取公司账面资金3000余万并全部输光
而这还只是部督“3·10跨境网络赌博案”露出的冰山一角……3·10专案行动部署会400元赌资牵出数十亿元大案，跨境赌博网站服务器藏身国外2020年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400多元
通过对该平台的深入调查，一个涉案金额高达数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面
经侦查，警方发现这是一家将服务器设在境外的违法网络赌博网站，赌博门类众多，网站规模较大
而在背后操纵这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人，也隐藏在境外
依靠上下游犯罪产业链，该团伙设计了各种赌博花样，采取让参赌人员先赢后赔的套路，利用赌客嗜赌心理，不断垒高投注金额，使其深陷债务旋涡，造成很多家庭倾家荡产、家破人亡，也导致国内资产大量流失
为了吸引更多赌客，该赌博网站还将活跃度较高的参赌人员拉拢为“网络赌博平台”代理，利用他们为赌博平台赚取高额赌资
为了将其彻底套牢，赌博平台还会根据代理人员所拉下线的投注情况，返还千分之一至千分之三不等的佣金
投注越多，代理人员从中获取的佣金越多
据警方介绍，仅2019年12月至2020年2月期间，该网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元
警方扣押的部分银行卡警方扣押的部分现金、黄金首饰打击犯罪刻不容缓，无惧疫情跨省“断链”收到相关线索后，周口市公安局高度重视，迅速成立专案组，以港区分局为主侦力量，抽调全市精干警力，各警种通力配合，迅速开展工作
经过不懈努力，从研判出的信息流和资金流入手，基本掌握了该网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份
一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰
3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元，为后续打击工作顺利进行打开了局面
在对涉案人员进行抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，认真分析每一个涉案银行卡的流水，用足“笨功夫”寻求案件突破口
从打击境内招赌的代理人员和赌徒入手，对调取的1500余张银行卡内近三个月的银行流水进行梳理，初步查清了资金流向，顺线追查，最终突破瓶颈，撕开了口子
犯罪嫌疑人在ATM机取款其中，何某军贩卡团伙受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的价格，大肆收购银行卡四件套
他们将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方式，帮助赌博网站转移赌资
2019年7月以来，该团伙共收购银行卡四件套600多套，获利500余万元
同时，该团伙还利用赌博网站给其每套卡每月3500元的差价，在国内招募人员帮助其从事收购活动，危害极大
抓捕行动期间，正逢疫情来势汹汹，给警方异地抓捕工作带来重重困难
据港区分局民警王钢峰回忆，他们除了要做好防护工作，还必须自备干粮
千里奔袭，时不待人，饿了就靠方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带和保存的食物充饥
遇到防控疫情形势严峻的地区，“连宾馆都不能住，就在警车里蹲守几天几夜”
据负责执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟回忆，通过前期研判，警方锁定了福建省晋江市的蔡某
仅1月份期间，就有1.7亿元违法资金转移至蔡某银行卡中，是本案重要犯罪嫌疑人
经侦查，该犯罪嫌疑人潜藏在镇上的某小区三楼，但他白天基本不出来，晚上也很少出门
为了不打草惊蛇，专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜，直到第二天上午，其中一名犯罪嫌疑人从外面回来，在其敲门之际，抓捕人员快速出动实施抓捕，当场缴获大量银行卡、手机、电脑等作案工具，一举捣毁该窝点、查获大量证据
另一场抓捕行动也同样充满戏剧性
据港区分局民警牛超回忆，在抓捕负责转移赃款的犯罪嫌疑人王某顺时，发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已悄悄转移
后经进一步调查发现，犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一个小区，具体位置不详
正当抓捕小队在该小区准备下一步行动时，突然，犯罪嫌疑人的车辆出现在民警眼前
“我们侦查员刚走到这个小区门口，就发现了要查找的车辆，然后我们就派侦查员上前探查
”此时，有两名男子拉着行李箱、背着双肩包，向嫌疑车辆走来
侦查员敏锐地发现，他们跟要抓捕的对象高度相似
抓捕小队当机立断，对二人实施抓捕，当场缴获即将转移至珠海的赃款人民币200余万元
经突审，警方在当天下午6点又顺利抓获另外两名犯罪嫌疑人
“有时候刑侦工作就是这样，早一分钟就可能大获全胜，晚一分钟就要多经历一些波折
”牛超说，侦查员那段时间就跟打仗一样，争分夺秒，脑子反应必须要快
精准研判强力攻坚，“3·10专案”再扩战果“3·10”专案取得初步战果，案件侦办也进入攻坚阶段
4月16日，全国公安机关打击治理跨境赌博工作视频会议召开，要求全国公安机关迅速形成对跨境赌博犯罪的压倒性态势
河南省公安厅要求省、市、县三级层面建立横向多部门协作、纵向多警种合成的有效机制，积极构建上下联动、齐抓共管、协同推进的打击治理跨境赌博工作新格局
省厅领导专门听取汇报并指导案件侦办，要求专案组坚定必胜信心，采取精准有力的攻坚举措推进案件侦办，并协调省厅相关业务警种对案件侦办提供强力支持
2020年8月8日，该案被公安部列为督办案件
在公安部、河南省公安厅的统一部署指导下，专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪，纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标，聚焦重点线索，强化精准打击，围绕信息流和资金流追踪溯源，在海量信息中抽丝剥茧，循线追击，精准研判，继续扩大战果
警方扣押的部分现金地下钱庄犯罪嫌疑人转移资金时使用的点钞机截至9月21日，共抓获各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人员34人，赌徒26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，提供网络技术服务2人
该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元，共计1046.4万元；冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元；扣押玛莎拉蒂等高档车辆9台；冻结房产2处
警方扣押的玛莎拉蒂、宝马等车辆周口市公安局相关负责人表示，下一步，全市公安机关将在重视程度上再加力，在组织保障上再强化，在创新打法上下真功，进一步扩线经营，乘胜追击，彻底斩断这起跨境赌博案件的资金链、技术链、推广链，为维护广大群众合法权益和社会稳定做出应有贡献
周口警方赴全国多地抓获犯罪嫌疑人90后赌徒狂输3000万 美容院女老板败光父母养老钱随着警方的深入调查，掩藏在案件背后一个个心酸的赌徒故事，也逐渐浮出水面，令人唏嘘
半年时间，输掉3000万
很难想象，这一恐怖的数字，是由一个月薪仅7000元的“90后”酿成的
黄某这名“90后”黄某，原本是一家大型企业的财务人员，因无意中接触到赌博网站，上演了这场疯狂的赌徒游戏
“开始的时候几百几千的玩，后来断断续续输了几万，就想投注多一点，哪怕赢个一两把也行
”从最初只是成百上千的玩，到后来输钱为了翻本开始上万甚至数十万的赌，黄某就跟着了魔似的，四处借、刷信用卡、到处贷款……在输光了身上的现金后，黄某又偷偷将妻子陪嫁时带过来的100多万元也尽数投入其中，“因为自己的一时糊涂，把给小孩准备的钱也都用在了赌博上
”可怕的是，在败光家里的全部积蓄后，已经输红了眼的黄某仍不知悔改，还一心想着翻本
此时，已经没有人愿意借钱给他了
于是，黄某便盯上了公司账户
他利用自己作为公司财务人员的身份，从公司账户盗用3000余万元，转身全部投入到赌博网站中
仅半年时间，输了个精光
“每次都是几万几万的投，最疯狂的一次下注100多万
”黄某说
令人啼笑皆非的是，今年4月，民警上门对其实施抓捕时，黄某竟仍执迷不悟地说：“让我赢了这一把再走
”目前，黄某已被批准逮捕，等待他的将是法律的惩罚
另一名落网赌徒郝某，经历也极为悲惨
郝某郝某本是当地一家小有名气的美容院女老板，手上有3家美容院，还有房有车
然而，噩梦从2019年9月31日那天开始
那天，郝某在朋友李某的鼓动下，下载了一款名叫“统一”的手机APP
“当时跟我说这是一款理财软件，可以让我挣钱
”郝某回忆
下载完软件后，李某便给她介绍了一位“指导员”，还将她拉进“统一”APP的玩家群里
“起初，她叫我跟着群里的投注信息投钱，我投了1000元，结果输了
”本来也就是玩玩的心态，郝某没有在意，想着就此收手
但好友李某却不愿意，“让你输了1000元，我心里不舒服，你再充3000元，我教你赢回来
”结果，3000元依旧打了水漂
但这3000元，已在郝某心里种下了一颗嗜赌的种子
之后，好友李某与所谓的“指导员”又以“保本”、“赢了你分我，输了算我的”等言语诱惑，不断鼓动郝某增加投注
郝某也一直认为自己只是“运气不好”，一心想要翻本，结果一发不可收拾
抵押车辆、借高利贷、网贷、向朋友借钱……郝某通过各种手段，先后筹集了70余万元，结果全部在该APP上输光
而她父母、弟弟的钱，也被用来赎回车辆、偿还高利贷
在公安干警侦破案件的过程中，郝某所谓的“运气”也露出真相
原来，像郝某这样的赌客在使用该APP时，其一切行为都已经被设计好，每场下注都有人在后台操控
“赢少输多，小赢大输”，看似简单的操作手段，却让深陷其中的赌徒丧失理智
据警方介绍，这类网络赌博网站通常下设运营部、客服部、技术部等部门，各自扮演拉人、“导师”、操控赌局等角色
网站先以“充10000送3000”“注册即送现金”等形式诱导人进行在线赌博，之后还会加以“充值返现”“保本跟投”等形式持续吸引赌客加大投入
层层设置陷阱，步步诱导深入
众多赌徒也在接触赌博网站后迷失方向
有人倾家荡产负债累累，有人家庭破裂众叛亲离，有人铤而走险走向犯罪……等待他们的不仅有法律的严惩，还有此后挥之不去的梦魇
采访时，赌徒黄某说，第二天就是他28岁的生日，要独自一人在看守所里度过了
“沾上赌博以前，我的日子虽然算不上大富大贵，但也是平平安安
现在回想起来，生活中还有很多值得去关注和留恋的东西，包括跟家人、跟孩子……其实这些远远都大于金钱所能带来的快感，是金钱买不来的……”然而，从他开始疯狂参与网络赌博的那刻起，这一切，就被自己亲手葬送了……(来源:人民日报客户端)