永安林业独董辞职两月前投弃权票 两位候补人选尚无独董资格证书

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7月5日，永安林业（维权）(000663)以线上集会 会议 的情势 召开第十届董事会第九次集会 会议 ，集会 会议 由永安林业董事长吕锦程主持，集会 会议 应出席董事6人，亲身 出席董事5人(此中 ，吕锦程、刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯表决方式出席)。别的 ，独立董事张宝文因工作辩论 缘故起因 告假 ，缺席此次董事会。

证券时报·e公司记者留意 到，此次集会 会议 重要 议题就是对永安林业部分 独立董事举行 补选，且董事会定于7月24日召开临时 股东大会对这项人变乱 动 举行 表决。

当日晚间，永安林业还发布公告称，克日 收到独立董事刘雪娇、张宝文提交的书面辞职陈诉 ，两人均因个人缘故起因 申请辞去永安林业第十届独立董事及所担当 的全部 专门委员会职务，辞职后将不在该上市公司及所属各单位 担当 任何职务。

永安林业表现 ，刘雪娇、张宝文在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、康健 发展方面发挥了积极作用。永安林业及董事会对刘雪娇、张宝文在担当 独立董事期间为上市公司发展做出的贡献表现 衷心的感谢。

本年 3月29日，永安林业以现场与通讯同时举行 的情势 召开第十届董事会第六次集会 会议 ，表决结果 通过了《关于克制 生物质能循环利用 项目投资建立 并公告的议案》。

资料表现 ，2022年9月30日，永安林业第九届董事会第二十八次集会 会议 审议通过《关于设立中林(雄安)生物能源科技有限公司的议案》，同意上市公司在雄安新区设立分公司 ，作为开展生物质能循环利用 项目标 实行 载体。2023年12月29日，永安林业召开第十届董事会第五次集会 会议 ，审议通过了《关于暂缓生物质能循环利用 项目建立 的议案》，审慎决定暂缓生物质能循环利用 项目建立 。

克制 2024年1月2日公告前，永安林业已完成中林(雄安)生物能源科技团体 有限公司及5个项目公司工商登记手续并取得了《业务 执照》；已投入建立 资金5.44亿元，重要 为购买地皮 付出 、工程建立 付出 、装备 采购及预付款和项目其他前期费用。

永安林业称，鉴于庞大 项目投资复核评估显现 了生物质能循环利用 项目建立 管理中存在的题目 和潜伏 风险，且金融机构收紧了项目长期 贷款融资支持，为更好地维护上市公司和全体股东长处 ，经慎重研究，决定正式克制 生物质能循环利用 项目投资建立 。同时，永安林业正在积极对接相助 方，寻求生物质能循环利用 项目对外转让。

但必要 指出的是，上述议案表决结果 为4票同意，2票弃权。此中 ，时任独立董事汪斌、刘雪娇对该议案投出弃权票。

江斌以为 ，永安林业在项目复核中，发现一些题目 并做出歇工 决定，他本人表现 明白 。但是项目歇工 本身 也会造成项目标 丧失 ，比如 是否会引发项目条约 的相对方对永安林业追究违约责任等，如今 无法判定 歇工 对投资掩护 的力度，故投弃权票。

别的 ，刘雪娇则以为 ：生物质能项如今 期论证时，她本人尚未担当 独立董事职位，对项目合规题目 、可行性论证流程缺乏相识 ，前期参加 的董事成员亦已全部轮换。此次项目克制 的重要 缘故起因 系其采购与实行 流程中存在的缺陷，与前期项目评估流程是否公道 合规等存在庞大 接洽 ，刘雪娇因此无法在前后决定 的因果关系上对其公道 性举行 有效 判定 。

就在上述弃权票投出后不久，永安林业于4月17日收到独董江斌提交的书面辞职陈诉 ，因工作缘故起因 ，汪斌辞去该上市公司独董、董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与稽核 委员会调集 人职务，辞职后将不在永安林业及所属各单位 担当 任何职务。

4月29日，永安林业召开董事会，审议通过了补选独董的议案，同意提名张宝文为上市公司第十届董事会独董候选人。5月21日，永安林业补选独立董事议案得到 股东大会表决通过，张宝文正式担当 该上市公司独董一职。

6月17日，永安林业收到福建证监局对该上市公司采取 责令改正步伐 并对相干 责任人采取 出具警示函步伐 的公告。经查，永安林业2023年年报中部分 条约 推行 环境 、监事和高级管理职员 相干 信息、董事会决定 日期、欢迎 投资者调研环境 等信息披露禁绝 确，永安林业上述举动 违背 了《上市公司信息披露管理办法》等有关规定。

如今 ，随着刘雪娇的辞职，两个多月前投出弃权票的两位独董均已离职 ，就蝉联 职时间仅50多天的接任者张宝文也敏捷 辞职。

面对 此环境 ，永安林业于7月5日召开的董事会上审议通过了独董补选议案，同意提名彭亚峰、张卫泳为公司第十届董事会独董候选人，待股东大会审议通过后 见效 ，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

资料表现 ，彭亚峰于1981年出生，清华大学法学学士、德国海德堡大学法学硕士，2007年至今任职北京市中咨状师 事件 所，现任高级合资 人状师 ；张卫泳于1974年1月出生，新疆财经大学财务 管帐 专业毕业 ，现任中天房地产资产评估有限公司总司理 、北京中道天和项目管理咨询有限公司总司理 。

永安林业以为 ，彭亚峰长期 从事法律工作，张卫泳长期 从事审计、评估工作、拥有注册管帐 师、资产评估师专业资质，两人均具备担当 上市公司独董所需的专业本领 。

但需提示 的是，克制 永安林业最新董事会决定 公告之日，彭亚峰、张卫泳尚未取得厚交 所承认 的独董资格证书。有鉴于此，为更好地推行 独董职责，彭亚峰、张卫泳作出答应 如下：将积极报名参加 厚交 所构造 的近来 一期独立董事培训，并答应 取得厚交 所承认 的独董资格证书。